PF investiga grupo ligado a lavagem de dinheiro com origem em Porto Seguro

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (19) a Operação Venezuela, destinada a desarticular uma organização criminosa transnacional envolvida em lavagem de dinheiro e facilitação de imigração ilegal. Embora as ações policiais tenham ocorrido em Boa Vista (RR) e Curitiba (PR), parte central da investigação aponta que três dos principais alvos viviam originalmente em Porto Seguro, de onde operavam movimentações financeiras consideradas suspeitas.

Segundo informações da PF, o grupo teria movimentado cerca de R$ 9 milhões por meio do sistema bancário nacional, utilizando contas de “laranjas” para ocultar a origem ilícita dos valores. Durante o avanço das investigações, os três investigados deixaram Porto Seguro e passaram a residir em outros estados, na tentativa de escapar do monitoramento policial, mas continuaram atuando no esquema criminoso.

A operação mobilizou 16 policiais federais e cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal, em Salvador.

O nome Venezuela foi escolhido em referência a um dos líderes do grupo, um cidadão venezuelano que operava parte da lavagem de dinheiro a partir de uma casa de câmbio em Boa Vista.

Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal não divulgou imagens nem a identidade dos suspeitos para não comprometer o andamento das apurações.

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